بنك السودان يوجه المصارف بتحديث بيانات العملاء ومراقبة المعاملات

الخرطوم – العودة

وجه بنك السودان المركزي المصارف بتشديد إجراءات الرقابة على الحسابات والمعاملات المصرفية، في إطار تطبيق الضوابط التنظيمية والرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وطالب بنك السودان، في خطاب صادر عن الإدارة العامة للرقابة على البنوك بتاريخ 30 يوليو 2026، المصارف بتحديث بيانات العملاء وأي بيانات لم يتم تحديثها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحسابات التي لم تُحدّث بياناتها خلال الفترة المحددة.

كما وجه البنك بتوفير وتشغيل نظام تقني متخصص لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، بما يمكّن المصارف من رصد الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية واكتشاف المعاملات المشبوهة.

وحدد التوجيه فترة أقصاها شهران من تاريخ الخطاب لاستكمال تحديث بيانات العملاء، إلى جانب تعزيز أنظمة المراقبة المصرفية بما يتوافق مع متطلبات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتأتي الخطوة في إطار تنفيذ منشور بنك السودان المركزي رقم (8/2026) الخاص بالضوابط التنظيمية والرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والذي دخل حيز التطبيق لتحديث الإطار الرقابي للمؤسسات الخاضعة لإشراف البنك المركزي.

ويستهدف المنشور تعزيز قدرة المؤسسات المالية على التعرف إلى العملاء والمستفيدين الحقيقيين، وتقييم المخاطر ومراقبة العمليات بصورة مستمرة، بما يدعم سلامة الجهاز المصرفي والحد من استغلاله في الأنشطة المالية غير المشروعة.